近2000名外汇交易员住这城市,操纵汇率

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我们知道，伦敦是全球最大的外汇交易中心之一，它在推动外汇市场波动上起着举足轻重的作用。从国际清算银行（BIS）年公布每三年一度的外汇行业调查报告显示，全球日均外汇交易量高达6.6万亿美元，仅伦敦交易量达到35,亿美元，占比43.1%，雄踞排行榜第一。伦敦大型投行外汇部门的交易员的大额下单指令往往能推动某一货币汇率的波动，这也给一些投行或交易员预留了一些“灰色”操作空间。全球“汇率操纵”案件自年调查起，至今仍无彻底完结。欧洲监管机构除了对这些大型银行汇率操纵丑闻予以巨额罚款外，还对一些个人交易员追究刑事责任。据欧盟监管机构调查发现，大量外汇交易员居住在英国埃塞克斯（Essex）。Linkedin甚至对这些外汇交易员制作了地理分布图，这份名单显示，大约名外汇交易员居住在埃塞克斯，其中切尔斯福德（Chelmsford）约有名，绍森德（Southend）约名，科尔切斯特（Colchester）约名，伊尔切斯特（Ilchester）居住约名。大多数交易员彼此都认识。这些交易员虽然居住在埃塞克斯，但他们每天都会乘坐火车前往伦敦上班。于是，他们经常在火车上“密谋”或者泄露一些交易层面的信息。这些交易员还建立了一个聊天室叫“Forex-EssexExpress”，这些交易员来自巴克莱银行、苏格拉银行和三菱日联银行。欧盟监管机构表示，有关银行的个别交易员组成两个“卡特尔”来操纵11种货币的即期外汇市场，包括美元，欧元和英镑。这项为期5年的调查发现，遍布各银行的9名交易员在聊天室交换敏感信息和交易计划，偶尔也会协调交易策略。年12月至年12月，“EssexExpress”卡特尔也参与了一个名为“半脾气暴躁的老人”的聊天室。第二个卡特尔-名为“ThreeWayBananaSplit”，并涉及其他名为“两个半男人”的聊天室“和只有Marge”-从年12月到年1月。这些交易员彼此泄露交易信息，包括客户订单的详细信息，特定交易的买卖差价，未平仓风险头寸以及当前或计划交易活动的其他详细信息。他们偶尔也会协调交易活动，例如通过一种叫做“站起来”的做法，其中一些人会暂时停止交易以避免干扰他人。以全球最大外汇交易商德意志银行为例，该银行日均外汇交易量占全球外汇交易量的15%-22%，该银行交易员多次参与违规交易，以牺牲客户利益为代价，透过多种方式使得银行利益最大化。1.通过在线聊天工具与其他商业银行共享客户保密信息、协调交易，试图操纵汇率基准、影响外汇价格2.不当利用客户保密信息进行抢先交易，通过在线聊天工具与其他银行交易员交流客户的保密信息，损害客户利益举例来说，年7月，交易员A透露，有客户将以欧洲央行（ECB）定盘价卖出1.8亿欧元/美元，交易员B回复称，其也有客户要以ECB定盘价卖出欧元/美元。由于交易员A、B均将从客户处以ECB定盘价买入大量欧元，他们串通在定盘价确定前大举卖出欧元，压低欧元价格。3.通过汇率基准报价操纵新兴市场货币对基准价格4.晃骗（Spoofing）举例，德意志银行交易员A接到客户2.7亿欧元/美元卖出订单，并在6分钟内建立了相应数量的空头头寸。但在上述6分钟期间，该交易员同时在市场上放置了三笔大金额买盘（约为卖盘金额的20倍），并在数秒内撤销。根据德意志银行的交易记录，当时并未有其他客户订单或对冲需求以支持放置买盘的行为。上述行为被认定为晃骗（Spoofing）。5.几家银行交易员合谋拉大给客户的报价点差年11月，德意志银行和其他几家银行交易巴西雷亚尔/美元NDF产品的交易员通过名为“butterthe

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